中润资源投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-89

中润资源投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年6月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，其中以电话方式出席会议的董事为李振川。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张晖先生为公司董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举李明吉先生为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》

第九届董事会已经产生，为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，组成第九届董事会专门委员会，具体人员如下：

（一） 战略发展委员会： 张晖（主任委员）、李明吉、李振川、盛军、王大勇

（二） 提 名 委 员 会： 杨占武（主任委员）、李江武、张晖

（三） 薪 酬 委 员 会： 李江武（主任委员）、戴隆松、李振川

（四） 审 计 委 员 会： 戴隆松（主任委员）、杨占武、卢涛

（五） 风险控制委员会： 卢涛（主任委员）、李明吉、盛军、杨占武、李江武

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任李振川先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任曾滔先生、伊太安先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任尤文海先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任曾滔先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任贺明女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年6月29日

附件：

李振川先生：男，1958年出生，毕业于山东冶金工业学院，采矿工程及矿产资源管理专业，获得采矿高级工程师资格。 历任：山东省沂南金矿矿长；加纳恩超南金矿区总经理；山东省黄金实业公司经理；山东黄金集团矿业开发有限公司总经理；山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记；山东黄金集团有限公司任总经理助理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、党委书记。现任中润资源投资股份有限公司第九届董事会董事、总经理。李振川不存在工作于中润资源投资股份有限公司的控股股东、实际控制人或其控制的单位的工作经历。目前李振川未在上述公司外的其他公司兼职。

除担任中润资源投资股份有限公司董事以外，过去5年李振川担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：山东黄金集团矿业开发有限公司总经理；山东黄金矿产资源集团有限公司董事长；山东黄金集团有限公司任总经理助理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长。

李振川先生未持有上市股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。

曾滔先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于华中师范大学经济学院；获中级经济师专业资格、深圳证券交易所董事会秘书培训资格。曾就职于北京联辰投资有限公司、北京昂展置业有限公司，并历任福建实达集团股份有限公司投融资经理、北京世纪东方国铁科技股份有限公司证券事务部经理、内蒙古四海科技股份有限公司董事会秘书、上海金垣投资管理中心执行董事、上海宁石资产管理有限公司监事。过去5年曾滔不存在工作于中润资源投资股份有限公司的控股股东、实际控制人或其控制的单位的工作经历。

曾滔先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。

伊太安先生：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学现代应用物理专业，大学本科学历。自 2006 年入职中润资源，曾任投资管理中心总经理，现任中润资源投资股份有限公司副总经理。

伊太安先生本人未持有上市公司股份，其配偶持有上市公司 20,000 股股份。伊太安先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、 高级管理人员之情形。

尤文海先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央财政金融学院。历任宝钢集团财务部、宝钢集团北京办事处、后任北京宝钢大酒店财务经理、北京华南大厦有限公司财务总监、北京汇利房地产开发有限公司副总经理、北京卓凡创艺文化传媒有限公司执行董事、北京远旭股权投资基金管理有限公司投资总监、冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司副总经理。

2016年4月至2018年6月，尤文海先生在冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司的任职属于在中润资源投资股份有限公司的控股股东、实际控制人或其控制的单位的工作经历，其与公司实际控制人、控股股东及其关联人存在关联关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

尤文海先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。

贺明女士：女，1976年出生，大学学历。 历任：平安保险公司行政主管，北京华创计算机公司济南分公司总经理秘书。公司第六、七、八届董事会秘书、证券事务代表。

贺明女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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