台湾和韩国正在加强其反洗钱法律制度

台湾和韩国正在加强其反洗钱法律制度

摘要

专家们表示﹐在一个国际标准设定组织的预期评估之前﹐台湾和韩国正在加强其反洗钱法律制度。 台湾和韩国上周均表示﹐计划根据Financial Action Task Force (FATF)发布的建议更新其相关规......专家们表示﹐在一个国际标准设定组织的预期评估之前﹐台湾和韩国正在加强其反洗钱法律制度。台湾和韩国上周均表示﹐计划根据Financial Action Task Force (FATF)发布的建议更新其相关规定。FATF是一个总部设在巴黎的组织﹐评估各国和地区的法律框架并发布有关反洗钱和打击恐怖分子资金筹集的标准。

不符合FATF标准的国家和地区面临被列为高风险或不合作司法辖区的风险﹐从而增加这些国家和地区在与FATF成员银行体系进行交易的成本和难度。

根据台湾一家当地媒体的报道﹐截至明年4月﹐除其他事项外﹐台湾的银行还必须成立自己的反洗钱部门。上周韩国当地媒体报道﹐韩国将要求律师、会计、房地产经纪商和其它非金融行业专业人士遵守现有的国家反洗钱制度。

一位FATF发言人在回应针对韩国和台湾的问题时对《Risk & Compliance Journal》表示﹐反洗钱措施不是一成不变的﹐由于金融系统面临的威胁不断演化﹐应借助经验对这些措施加以评估和改进。

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