买虚拟货币洗钱 就是洗钱?
大家好,如果您还对买虚拟货币洗钱不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享买虚拟货币洗钱的知识,包括为什么那么多人认为虚拟货币就是假的,就是洗钱?的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
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为什么要洗钱?直接消费不行么?
作为银行的工作人员,先给大家普及一个概念:什么叫洗钱?就是把不正当的财产收入(主要就是贪污受贿,电信诈骗等),通过一系列的操作手段,最后转变成可以花出去的合法收入。
那为啥要洗钱?直接消费不可以吗?
还真的不可以。
我给大家举个例子。
当你的消费能力,大幅度超过你收入的时候,你就会面临法律的审查比如说,一个人通过电信诈骗,骗到了很多的钱财。这些钱,基本上都是以现金、金条的形式存在。如果直接存在银行卡里,就是自投罗网。
可是这个人的工资,只有月薪10000块钱。或者是,这个人就没有一份正式的工作。
如果他从诈骗的钱里面,拿出来5000块钱去消费,会不会有什么问题?
不会。
他一个月工资1万,消费5000块钱,不是很正常的么。
如果他从诈骗的钱里面,拿出来1万块钱去消费,会不会有什么问题?
也不会。
因为这个消费水平和他的工资收入很正常。
如果他每个月从诈骗的钱财里,拿出3万块钱去消费呢?
这可能就会有问题了。
但是,只要他花钱小心一些,也不会太引人注意。
可是,如果他拿五十万去买车,拿几百万去买房呢?
这就绝对有问题了。
凭借月薪1万的工资,你不吃不喝要多少年,才能存到50万,100万?所以,这样去消费,大数据之下很容易就被监管部门查到。
那这个人电信诈骗的违法犯罪行为,就会被查到。
大家可以想一下,如果一个人通过诈骗获得几个亿的钱财。但是,他只能每个月两三万的花,要花到什么时候?
花到他死去的那一天,他也花不完十分之一。那有钱不能享受,这电信诈骗还有啥意义呢?
所以,对于很多手持大量脏款的人,就需要通过各种途径,把脏钱洗白。这样他才能锦衣玉食、酒池肉林、别墅豪车、游艇美女,享受糜烂的生活。
常见的洗钱手段有哪些?1.虚拟货币
为什么国家严厉打击比特币?
因为比特币,几乎聚集了全世界所有的脏钱。
比特币的价格波动特别大,只要一个大的涨跌,就可以把数亿的赃款洗干净。普通人炒比特币,你只能保证购买的钱是干净的。没办法保证,卖出去得到的钱也是干净的。
所以,大数据监控之下,只要你的银行账户涉及虚拟货币交易,立即会被冻结。
2.拍烂片
如果你在浏览器里搜一下,会发现网上有各种烂片。烂到什么程度?
演员不知道是从哪里找的,导演也不知道是从哪里找的。剧本呢,估计就是小学生写的。
拍好以后,总共的票房加起来不到1000块钱。可是却对外宣称,拍摄成本好几个亿。
成本几个亿,票房几千块钱,这投资方是不是傻?
当然不傻。
假设一个人手里有一亿黑钱,自己随便找个十八线导演。然后自己当个主演,拍摄完成后,自己给自己发个几千万的工资。
再交个税以后,黑钱就这样洗白了。
3.直播小公司
现在直播很流行,有非常非常多的直播软件。一些小直播软件,流量也不大,却能过的有滋有味,为啥?
原因很简单,帮人洗黑钱。
榜一大哥拼命刷,一个月就给主播打赏几千万上亿。然后直播公司,再按照之前的协议,把一部分钱,按照工资分红的形式转给榜一大哥。
黑钱,就这样简单的洗白了。
普通人一定要远离洗钱现在有个专门的词语,叫“跑分”。有个专门的罪名,叫“帮信罪”。
就是,普通人帮助电信诈骗洗钱,达到一定金额的流水,或者获益超过多少,就可以被判处这个罪。
至于后果,至少被判三个月以上的刑期。
所以,千万别去参与洗钱。另外,也不能随意的把银行卡借给别人,更不能出售自己的银行卡。
为啥别人不自己去办银行卡,要购买你的银行卡呢?
因为就是准备拿你的银行卡,去做违法犯罪的事情。到时候,你被司法传唤,不知道要花多大的代价,才能证明自己的清白。
根本央行的“断卡行动”,只要你有一张银行卡涉及违法犯罪的事情。那你名下所有的银行卡,五年内都被限制非柜面交易。
你不能去办新的的银行卡,所有的名下账户,除了去柜台存取钱外,其余的功能全部被冻结。
微信和支付宝不能用,网上购物也不能用。你甚至坐个公交车、吃个早餐,都要使用现金。
这对你的正常生活影响极大。
打击洗钱犯罪活动,是每个公民的责任和义务。一定要远离洗钱,做个守法纳税的好公民。
为什么那么多人认为虚拟货币就是假的,就是洗钱?
在中国虚拟货币是不合法不能用来交易的!
另外虚拟货币是没有衡量标准,容易被炒作,所以成为洗钱,黑幕交易的首选!
所以建议慎重入驻虚拟货币!
买虚拟货币洗钱的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于为什么那么多人认为虚拟货币就是假的,就是洗钱?、买虚拟货币洗钱的信息别忘了在本站进行查找哦。
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