“史上最壕”？浙江特大电信诈骗案曝光满桌珠宝、LV、Gucci柜子放不下

据湖州公安官方微信平台，近日，湖州南太湖新区公安分局通报了“2019・9・25”特大电信网络诈骗案案件进展和细节。

通报信息显示，2019年9月，浙江省湖州市吴兴区仁皇山派出所辖区内发生一起电信诈骗案，受害人沈某良被人以购买虚假App的数字货币等名义骗取36.5万元，沈某良遂至湖州南太湖新区公安分局报案。随后牵出背后一起以微信群为依托，从炒股到购买数字货币的特大电信诈骗案。

在接警后，通过数月侦查，南太湖新区公安分局于2019年12月中旬锁定11名犯罪团伙中多名境外回流成员，并于2020年1月2日在江西、广东、湖北等地集中收网，将以购买虚假App的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。

但该犯罪团伙采用公司化运作，这11名犯罪嫌疑人为底层员工。在经过30多轮审讯、审讯上百份搜查资料后，3月16日，专案组再分别于江西南昌、广东深圳等地抓获了该犯罪团伙的幕后老板程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。截止目前，警方已查其扣非法所得折合人民币2000余万元，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。

北京市炜衡律师事务所所汪高峰律师对时间财经表示，以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为为诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条显示，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。该诈骗案涉案金额2000万元，属于数额特别巨大，或面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

不过，团伙骨干程某红“普普通通”的住宅楼内也让人吃惊：摆满飘窗的100余件珠宝首饰、11本房产证、3辆高档轿车、LV、GUCCI名牌包包20余个、7块名表、100余万元现金……该查扣现场也被湖州公安称为史上最“壕”查扣现场。

微信群藏“诈骗”

案件信息显示，犯罪团伙利用微信平台，建立了一个看似普通的“股民群”。2019年7月左右，受害人沈某良在朋友的介绍下，进入了一个群名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后，群内有所谓的金融投资领域“某某老师”推荐股票课程，也有所谓的志同道合“群友”互相交流经验。

一个月后，“某某老师助理”在群中推荐了一款名为“BTcoin”的App，随后“群友”纷纷交流投资获益情况。沈某良见状信以为真，也下载了该款App.2019年8月5日，其充值15000元，随后再充值20000元。之后，沈某良接连多次充值：8月8日，3万元；8月9日，20万元、4.9万元……其通过该APP购买了36.5万元数字货币，早期处于盈利状态。

但是，随后有人告诉沈某良，该平台的钱有45天“锁仓期”，完了才能提取。但45天“锁仓期”后，当沈某良试图提现时却发现操作失败，且已被犯罪嫌疑人拉黑。而后，其了解到，该微信群很可能就是单独为了他这个“VIP”设置的。

2019年9月25日，沈某良到仁皇山派出所报案。而这看似简单的投资微信群背后，却藏着案值千万元的诈骗团伙。2020年1月2日，通过数月侦查，专案组在江西、广东、湖北等地，将以购买虚假APP的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。

随后，专案组民警发现前期抓获的这11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”，更大的“老板”仍躲在“幕后”。此外，该犯罪团伙采用公司化运作，内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门，各司其职进行诈骗。疫情期间，专案组成员对多名已被抓获的犯罪嫌疑人进行30余次审讯，对搜集的上百份文件资料和电子数据进行核查后，于2020年3月16日分别在江西南昌、广东深圳等地抓获“幕后老板”程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

据中国经济网，该犯罪团伙窝点设在马来西亚赛城，犯罪组织则是一个专门针对中国大陆居民实施“杀猪盘”通讯网络诈骗的犯罪团伙。据警方通报信息显示，该诈骗团伙的被害人除沈某良以外，还涉及南京、肇庆、佛山、大连等多个城市。

查扣现场如“百货商场”

案件信息还显示，3月17日晚，专案组民警曾依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查。但程某红却“遮遮掩掩”，在搜查的过程中先是带民警去同幢楼朋友家的住处，但恰巧朋友在家，让其谎言不攻而破。在多番周折后，民警进入程某红的现住地依法进行搜查。

程某红住处也“暗藏玄机”。通报信息显示，其住宅地乍看普普通通的平常人家，但内部却是另一番景象。客厅地上满是名烟名酒，根本无处落脚。其卧室的场景更是让民警“目瞪口呆”：各式名牌包塞满了柜子，塞不进的则随意扔在床边。飘窗上则放着各式各样的珠宝首饰，未拆封的名牌化妆品则成箱的堆在梳妆台下，“比起证物现场，这里更像是‘百货商场’”。据了解，这些奢侈品都是由诈骗所得的钱款购买。

而除了100余件珠宝首饰，数十个LV、GUCCI名牌包包，多块名表外，警方还在程某红家中保险柜发现了大量人民币、美元和港币。据悉，民警用点钞机在现场清点近1个小时才将这些现金清点清楚。而在这些现金中夹杂着的，还有数十本房产证，按当地房地产市值估价，总价值近2千万。此外，除查处现场的住宅外，民警还查获该程某红名下一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅，三间店铺，以及价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。

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